董事会会议通知的规定_董事会会议通知

「14篇」

在现实社会中，我们都跟通知有着直接或间接的联系，通知具有使用范围的广泛性、文种使用的晓谕性和行文方向的不确定性等特点。那么问题来了，到底应如何写一份恰当的通知呢？下面是小编为大家收集的，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

1

尊敬的各位董事：

根据公司章程规定和实际经营情况，经与董事会成员协商，定于20xx年3月27日上午九点在安华发展大厦七层会议室以现场会议方式召开公司第二届董事会第二次会议，会议主要议题：

一、讨论决定公司高级管理人员聘任；

二、审议批准公司财务管理制度；

三、审议批准公司总经理办公会议事规则；

四、审议制订公司本级20xx年度财务预算方案；

五、审议批准《关于天津蓟县东后子峪矿区治理及湖北十堰矿产资源开发项目投资方案》。

特此通知！

中国安华集团有限公司

2

一、会议时间、地点:

1、会议时间:xxxx

2、会议地点:xxxx

二、主要议题:

1、xxxx

2、xxxx

三、会议出席对象:xxxx

四、会议登记事项:

1、登记时间:xxxx

2、登记地点:xxx

3、登记方法:xxx

五、其它事项:

会议联系方式:xxx

联系人:xxx

电话:xxxx

请届时按时参加。

特此通知。

一、参会人员：

公司各董事。各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。

二、会议时间：

20xx年5月23日上午9：00

三、会议地点：

公司三楼会议室

四、会议内容：

审议《深化内部改革实施细则》

五、注意事项：

1、请携带《深化内部改革实施细则》「讨论稿」;

2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。

泸州xx民爆物资有限公司

20xx年xx月xx日

3

公司各成员单位：

根据20xx年在新昌召开的公司十届五次董事会议精神，并在最近请示了董事长，现定于20xx年十一月十一日在广州召开公司十届六次董事会议。

一、会议内容：

1、请北京研究院和国家检测中心领导讲话;

2、各生产企业交流汇报生产、销售情况及经济运行状况分析;

3、在行业洗牌效应正在加剧的形势下，探讨如何以稳求进，在做大中求强;

4、公司成立三十周年回顾与总结。

二、参加人员：

全体董事和有关领导、以及主要配套单位和相关媒体。

三、报到日期：20xx年十月十日

四、会议日期：20xx年十月十日至十三日

五、会议地址：

电话：

六、会议协办单位：广州公司、中国网 七、会议回执及返程票：

请在十月三十日前传真、邮件或寄达广州公司。 联系人：杨总 电话： 手机：

八、接站：如有需要机场接站的代表，请提前电告杨总。

请各位领导提前安排好工作，准时出席。

公司

20xx年十月十日

公司20xx年十届六次董事会议

返程票登记表「代回执」

20xx年 月 日

说明：1、登记表务必请在10月30日前传真、邮件或邮寄至广州公司杨总收;

2、传真： E-mail: 广州市;

3、购机票者请告之本人身份证号码。

4

xx市客运有限公司定于x年十二月二十六日下午14:00时在xx市海阳楼七楼会议室召开客运有限公司董事会成员会议，公司监事会成员列席本会议。会议议程如下:

1、关于x年度xx公司有关财务费用的说明。

2、关于明确综合办公室职责议案。

3、关于公司进行ISO9002质量认证议案。

4、关于免去李亚峰董事长、董事、总经理职务议案。

5、关于推选公司董事长、聘任总经理议案。

6、关于增补公司董事、监事议案。

7、其它有关事宜。

希参会董事、监事准时到会「参会董事如因故不能参加会议，请委托他人参会，并出具书面委托书」。

特此通知

5

各位董事：

xx市xx有色金属制品有限公司决定，于20xx年7月18日上午9：00时，召开议案为“决定延长xx公司经营期限”的董事会，会议地址;xx市xx区xx镇xx路xx号「现办公场所」。请届时按时参加，特此通知。

xx市xx有色金属制品有限公司

董事长：xx

20xx年7月6日

6

尊敬的田文生董事长、朱文焕副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员：

因公司经营决策需要，召开山电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下：

1、时间：XX年5月23日上午九时。

2、地点：XX市建设南路25号，山西新华书店集团有限公司山西新华大酒店四楼会议室。

3、会议内容：

一、向山电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。

二、向董事会汇报山西华电公司的发展战略。

三、讨论审议山西华电公司经营项目及经营产品。

四、讨论审议山电公司组织构架。

五、审议山电公司岗位职责。

六、审议山电公司绩效考核与薪酬分配方案。

七、确定山电公司三项费用。

八、审议通过山电教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事宜。

专此致函。

山电教育传媒有限公司

x年五月二十一日

7

尊敬的田董事长、朱董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员：

因公司经营决策需要，召开山电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下：

1、时间：x2年5月23日上午九时。

2、地点：**市建设南路25号，x集团有限公司新华大酒店四楼会议室。

3、会议内容：

一、向山电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。

二、向董事会汇报华电公司的发展战略。

三、讨论审议华电公司经营项目及经营产品。

四、讨论审议山电公司组织构架。

五、审议山电公司岗位职责。

六、审议山电公司绩效考核与薪酬分配方案。

七、确定山电公司三项费用。

八、审议通过山电教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事宜。

专此致函

山电教育传媒有限公司

x年五月二十一日

8

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《x科技股份有限公司章程》的'有关规定，经董事会研究决定，召开x科技股份有限公司股东会x6年第一次会议，现将有关事项通知如下：

一、会议时间：x6年11月26日下午14:00开始，根据报名情况分批举行会议「时间和人员分配另行通知」;

二、会议地点：兴达国贸18楼大会议室;

三、参会人员：全体股东分批参加;

四、会议拟审议事项

x科技股份有限公司融资方案。

五、会议召开和表决方式

股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决。

六、会议登记办法

1、请出席本次会议的人员或其委托代理人请于即日起至11月18日前与会议联系人办理出席会议登记手续;

2、公司登记在册的全体公司股东，因故不能出席会议的股东可授权代理人出席，股东未出席会议，又未委托代理人代为出席者，视为放弃本次会议表决权;

3、自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证原件和《股权托管备案证明》复印件，委托代理人出席会议的，该股东代理人应该出示本人身份证原件、授权委托书原件、股东身份证和《股权托管备案证明》复印件。

七、会议联系方式

联系人：

电子邮箱：

请届时按时参加，特此通知。

x科技股份有限公司

x年十一月六日

9

尊敬的陈xx董事：

xx市xx农村信用联社股份有限公司定于20xx年4月25日上午9：00在xx联社四楼会议室召开第一届董事会第二次会议，请您准时参会。

会议议程：

1、通过监票人、计票人、唱票人人选;

2、通过崔文霄副主任、孙昉晖董事会秘书拟任人的决议;

3、通过董事会各专门委员会机构设置及人员构成方案的决议;

4、审议通过20xx年业务经营计划、监管指标「草案」;

5、通过《xx市矿区农村信用联社股份有限公司职能部门设置和职责分工》「修订案」的决议;

6、审议通过20xx年财务预算方案「草案」;

7、审议通过20xx年度利润分配方案「草案」;

8、通报20xx年1季度经营情况。

会后，请于11：00在营业部门前参加开业典礼!

xx市xx农村信用联社股份有限公司

二〇xx年四月十五日

10

各位董事会成员、监事会主席：

根据公司实际，现决定于x月x日x时在xxx会议室召开董事会，主要议题：xxxxxxx。请届时按时参加。

特此通知。

xxxx公司

董事长：xxxx

20xx年X月XX日

关于召开董事会的会议通知3

尊敬的田xx董事长、朱xx副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员：

因公司经营决策需要，召开山xx电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下：

1、时间：xxx年5月23日上午九时。

2、地点：xx市建设南路25号，xx新华书店集团有限公司xx新华大酒店四楼会议室。

3、会议内容：

一、向山xx电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。

二、向董事会汇报xx华电公司的发展战略。

三、讨论审议xx华电公司经营项目及经营产品。

四、讨论审议山xx电公司组织构架。

五、审议山xx电公司岗位职责。

六、审议山xx电公司绩效考核与薪酬分配方案。

七、确定山xx电公司三项费用。

八、审议通过山xx电教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事宜。

专此致函。

山xx电教育传媒有限公司

xxx年五月二十一日

11

各位董事会成员、监事会主席:

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于 年 月 日 时在 会议室召开董事会会议,具体事项:

一、会议时间、地点:

1、会议时间:

2、会议地点:

二、主要议题:

1、

2、

三、会议出席对象:

四、会议登记事项:

1、登记时间:

2、登记地点:

3、登记方法:

五、其它事项:

会议联系方式:

联系人:

电话

请届时按时参加。

特此通知。

公司

董事长:

年 月 日

12

xx：

根据董事xx的提议，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，现决定于20xx年7月7日10时在公司会议室召开青岛xx铅笔有限公司临时董事会会议，主要议题：

1、关于公司法定代表人任免事项

2、关于公司经理任免事宜。若到时未出席，视为对董事会决议的认可。

特此公告

董事：xx

20xx年6月17日

董事会会议通知13

各位董事会成员、监事会主席：

根据公司实际，现决定于*月*日*时在***会议室召开董事会，主要议题：*******。请届时按时参加。

特此通知。

****公司

董事长：****

20xx年X月XX日

董事会会议通知14

各位董事及相关人员：

经研究，公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下：

一、参会人员：公司各董事。各监事、副总经理孙、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。

二、会议时间：X1年5月23日上午9：00

三、会议地点：公司三楼会议室

四、会议内容：审议《深化内部改革实施细则》

五、注意事项：

1、请携带《深化内部改革实施细则》「讨论稿」;

2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。

特此通知。

民爆物资有限公司

X年五月十七日